Более 198 миллиардов гривен вывели из украинской экономики через сеть фиктивных предприятий. Государственная налоговая служба обнаружила масштабную схему обхода валютных ограничений Нацбанка, в которой оказались замешаны свыше 2,3 тысячи компаний, массово исчезавших сразу после проведения сомнительных внешнеэкономических сделок.
И.о. главы ГНС Леся Карнаух заявила, что деятельность сети была скоординированной. Масштаб махинаций подтверждается кадровой базой: 1 643 человека фигурируют в учредительных документах 42 тысяч юридических лиц. Отдельные граждане числятся руководителями сразу пятисот компаний, что делает невозможным ведение реальной хозяйственной деятельности. Основной поток нелегальных транзакций связан с экспортными операциями.География фиктивного бизнеса охватывает Киев, а также Одесскую, Днепропетровскую, Львовскую, Харьковскую, Киевскую и часть Запорожской областей. Анализ данных за период с 2024 по начало 2026 года позволил отследить нарушения, совершаемые вопреки строгим правилам регулятора, действующим с 2022 года. Все собранные материалы уже переданы в Офис генерального прокурора для установления конечных бенефициаров и правовой оценки действий организаторов схемы.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!