Останкинский суд вынес приговор участникам теневой банковской сети

Трое организаторов подпольной системы обналичивания средств в Москве избежали реального заключения, получив условные сроки. Суд признал их виновными в проведении нелегальных финансовых операций на сумму свыше полумиллиарда рублей. Помимо уголовного наказания, осужденные обязаны выплатить штрафы в размере от 500 до 900 тысяч рублей в пользу государства.

Группа действовала через сеть подставных фирм, имитируя законную хозяйственную деятельность. Клиенты переводили безналичные средства на счета компаний-однодневок, откуда деньги выводились в наличный оборот. За свои услуги организаторы удерживали комиссию в 15%. Для легализации потоков преступники арендовали офисы и нанимали сотрудников, которые, не подозревая о махинациях, оформляли фиктивные договоры купли-продажи и акты выполненных работ.

Для обеспечения конфиденциальности фигуранты использовали зарубежные почтовые серверы и вели переговоры завуалированным языком. Следствие установило, что через руки участников схемы прошло более 500 млн рублей, а их личный доход от незаконной деятельности превысил 76 млн рублей. При задержании оперативники изъяли у группы более 34 млн рублей и 15 тысяч долларов, которые были конфискованы в доход государства. Останкинский районный суд завершил рассмотрение дела, приговор по статье о незаконной банковской деятельности вступил в законную силу.