Основная часть претензий исходит от Управления по борьбе с финансовыми преступлениями, выявившего, что банк не отчитался о сомнительных операциях на сумму свыше 5 миллиардов долларов. Из них более миллиарда оказались связаны с деятельностью китайских теневых сетей. Управление контролера денежного обращения добавило к этой сумме еще 750 миллионов долларов штрафа за неспособность организации наладить внутренний контроль, несмотря на предупреждения, полученные в конце 2024 года.
Дополнительно банк выплатит 11,6 миллиона долларов за 475 эпизодов нарушения санкционного режима. Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что данное решение служит сигналом для всего финансового сектора о равенстве всех игроков перед законом. В рамках соглашения Bank of America признал умышленные нарушения закона о банковской тайне и теперь обязан провести полную ревизию своих систем мониторинга транзакций.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!