Следствие установило, что преступная схема реализовывалась в период с 2009 по 2012 год. Сямиуллин втерся в доверие к потерпевшей, пообещав ей высокую прибыль от участия в промышленном проекте. Получив от женщины более 238 млн рублей, обвиняемый не исполнил обязательств, а распорядился капиталом по собственному усмотрению. Часть суммы, превышающую 58 млн рублей, он прогнал через офшоры, имитируя легальные договоры займа для перевода средств на личные счета и счета подконтрольных фирм.
После совершения преступления Сямиуллин покинул страну, из-за чего его объявили в международный розыск. Генпрокуратура добилась экстрадиции обвиняемого из Соединенных Штатов. Теперь ему предстоит защищаться в суде по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!