Подозреваемые использовали сеть подставных фирм, которые формально вели коммерческую деятельность, но на деле оказывали финансовые услуги без лицензии. Клиенты переводили средства на счета этих организаций под видом оплаты товаров и услуг, после чего деньги обналичивались или выводились за вычетом 7% комиссии. Схему пресекли сотрудники управления экономической безопасности московского МВД при поддержке Росгвардии.
В ходе обысков у фигурантов изъяли бухгалтерские документы, носители информации и 4 миллиона рублей наличными. Сейчас оба задержанных находятся под домашним арестом, им предъявлены обвинения по статье о незаконной банковской деятельности. Следователи продолжают работу по выявлению других участников преступной группы.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!